“Juegue con transparencia por la salud de Colombia”

¿Qué es?

Es una organización de naturaleza gremial que busca que sus Oficiales de Cumplimiento de Juegos de Suerte y Azar se vinculen fuertemente al desarrollo y aplicación de controles relacionados con la prevención y control del lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva

Objetivo

Promover el desarrollo social, económico y de moralidad del país, a través, de la formación de los Oficiales de Cumplimiento de los Juegos de Suerte y Azar, que refuerce su responsabilidad de verificar la aplicación de la normatividad inherente a la prevención del riesgo LA/FT/FPADM y la idoneidad para la ejecución del programa de cumplimiento tendiente a evitar que las entidades obligadas sean utilizadas para el cometimiento de estos delitos.

Diplomado: Instrumentos y mecanismos efectivos contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el sector de juegos de suerte y azar

Aproveche la mejor oferta académica práctica para el desarrollo de capacidades antilavado en el sector.

Al diligenciar el presente formulario usted estará realizando la preinscripción para el diplomado que dictará IQ Integrity AML en alianza con Cornazar. 

Este diplomado iniciará en el mes de octubre.

Normativa SIPLAFT

El sistema de prevención y control del lavado de activos, la financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masivas (SIPLAFT) es el sistema que deben implementar las empresas habilitadas por el Ministerio de Transporte para prestar el servicio público de carga terrestre para la adecuada gestión del riesgo de LA/FT/FPADM