Encuentro Nacional de Oficiales de Cumplimiento
Es un evento de capacitación que se realiza de manera anual con el objetivo de reunir los oficiales de cumplimiento del sector de juego de suerte y azar para reforzar sus conocimientos acerca de la verificación y la aplicación de la normatividad inherente a la prevención del riesgo LA/FT/FPADM al cual está expuesta la actividad del juego a diario.
¿Qué es?
Es una organización de naturaleza gremial que busca que sus Oficiales de Cumplimiento de Juegos de Suerte y Azar se vinculen fuertemente al desarrollo y aplicación de controles relacionados con la prevención y control del lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva
Objetivo
Promover el desarrollo social, económico y de moralidad del país, a través, de la formación de los Oficiales de Cumplimiento de los Juegos de Suerte y Azar, que refuerce su responsabilidad de verificar la aplicación de la normatividad inherente a la prevención del riesgo LA/FT/FPADM y la idoneidad para la ejecución del programa de cumplimiento tendiente a evitar que las entidades obligadas sean utilizadas para el cometimiento de estos delitos.
Normativa SIPLAFT
El sistema de prevención y control del lavado de activos, la financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masivas (SIPLAFT) es el sistema que deben implementar las empresas habilitadas por el Ministerio de Transporte para prestar el servicio público de carga terrestre para la adecuada gestión del riesgo de LA/FT/FPADM
